Працівника зернотрейдера підозрюють у заволодінні зерном ДПЗКУ на понад $60 млн

Про це повідомляє прес-служба САП.

Працівника зернотрейдера підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі); ч. 4 ст. 190 (Шахрайство); ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) КК України.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року вказана особа сприяла міжнародному трейдеру зернової продукції у заволодінні зерновою продукцією ДПЗКУ загальною вартістю понад $60 млн», — йдеться у повідомленні.

У подальшому, отримані від продажу зерна $40,9 млн були легалізовані обвинуваченим через низку іноземних компаній, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях.

При цьому встановлено, що для створення умов щодо заволодіння зерновою продукцією службовим особам ДПЗКУ було обіцяно надати хабар у розмірі понад $667 тис.

У САП відмічають, що на теперішній час у даному розслідуванні це вже четверта особа, стосовно якої обвинувальний акт направлений до суду.

Наразі детективами НАБУ та прокурорами САП вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які переховуються від правоохоронних органів за межами України.

Нагадаємо, САП передала справу агрохолдингу «Мрія» до поліції.