Не вірити на слово: на що звернути увагу при перевірці контрагентів

Микола Орлов, партнер компанії ОMP

Кирило Левтеров, партнер компанії ОMP 

Якщо правильно подивитись на базу податкової, більшість спроб уникнути податків легко можна помітити. Девять з десяти випадків, навіть враховуючи низький рівень професійності нашої податкової. Варіанти придбання податкового кредиту, що зпраз дуже поширене, якщо зовсім відверто, достатньо очевидні. І варто очікувати, що податкова прийде з питаннями. В крайньому випадку це двоходовка, а в гіршому - трьоходовка, коли взагалі все очевидно.

Починаються реальні кримінальні справи та компанія підпадає під ознаки відмивання брудних коштів. При співпраці з неявними компаніями справи ще гірші. Все це нас підводить до перевірки контрагентів. На сьогодні ідея така, що перевіряти треба всіх. А якщо ви знаєте про компанію щось погане, це вже маркер. Бо трапляються випадки, коли компанія є в реєстрі банкрутств, але на неї перераховують гроші.

Тому ми чистимо зуби, снідаємо, обідаємо та перевіряємо контрагентів.

фото: l-ag.ru