ДФС чинить тиск на українську філію міжнародної компанії Olam — УЗА

Про це повідомляє прес-служба Української зернової асоціації.

«Позиція ТОВ „Олам Україна“ щодо тиску, який чинить на компанію та співробітників ДФС. 2 червня 2021 року слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві було одночасно проведено обшуки в офісних приміщеннях ТОВ „Олам Україна“ та в житлових приміщеннях посадових осіб товариства. Вказані слідчі дії були проведені в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42021100000000240, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 7 квітня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Отже, за зареєстрованим лише у квітні 2021 року кримінальним провадженням вже 11 травня 2021 року слідчими було отримано ухвалу слідчого судді на дозвіл проведення обшуку міжнародної компанії, інвестора, а також його співробітників. В рамках вказаного кримінального провадження орган досудового слідства не звертався ані із запитом про надання документів/інформації в порядку ст. 93 КПК України, ані із тимчасовим доступом до речей і документів, а одразу застосував найобтяжливішу для товариства та його працівників слідчу дію у вигляді обшуків.

Зазначається, що такі дії, на думку компанії, є нічим іншим як тиском на міжнародного інвестора. Підставою для внесення відомостей про кримінальне провадження №42021100000000240 стали рапорти оперативних співробітників УПЕП ГУ ДФС у м. Києві, відомості внутрішніх баз ДПС (АІС «Податковий Блок», «Реєстр податкових накладних»), протоколи допиту оперативних співробітників УПЕП ГУ ДФС у м. Києві — тобто, виключно внутрішні документи ДФС, без вивчення будь-яких матеріалів або документів, що характеризували б господарську діяльність товариства, тобто, без належних підстав.

У компанії підкреслюють, що вказані слідчі дії проведено зі значними порушеннями чинного законодавства, зокрема:

• Обшуки проведено в рамках кримінального провадження №42021100000000240 від 7 квітня 2021 року, без вжиття адекватних та менш обтяжливих для товариства заходів, які б не перешкоджали законній господарській діяльності товариства, зокрема, надання тимчасового доступу та вилучення копій відповідних документів;
  • Адже відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, — за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим кодексом.
• Слідчі дії проведено фактично з порушенням права товариства та його посадових осіб на захист, оскільки обшуки були розпочаті до моменту прибуття захисників, незважаючи не те, що слідчим було повідомлено про їх прибуття;
• Під час обшуку було вилучено жорсткі диски з комп’ютерів співробітників бухгалтерії товариства, що неодмінно спричинить перебої в роботі товариства та затримки в оплаті по договорах, укладених товариством з постачальниками, складнощі у поданні звітності, тощо;
• Незважаючи на те, що в ухвалі про проведення обшуку в житловому приміщенні головного бухгалтера товариства було допущено помилку в адресі, на яку слідчим було вказано, слідчі провели обшук, що є суттєвим порушенням;
• Представники органу досудового слідства не посоромилися перелізти через паркан щоб потрапити на прибудинкову територію приватного будинку посадової особи товариства — до пред’явлення ухвали про обшук, що спричинило нервовий стрес, обурення та взагалі нерозуміння що за особи вриваються на приватну територію;
• Товариству та посадовим особам за результатами проведення обшуків не було вручено «примірник» протоколу обшуку — лише у деяких випадках його ксерокопії;
• Обшук в житлових приміщеннях посадових осіб було проведено як в таких що нібито «використовують ТОВ «Олам Україна» — що звісно не відповідає дійсності, оскільки вказані житлові приміщення є приватними оселями фізичних осіб.

«Нажаль, ніякої цілі, окрім спланованої акції тиску у вигляді залякування та блокування роботи товариства з іноземними інвестиціями у діях правоохоронних органів не вбачається. Такий підхід правоохоронних органів є цілком не зрозумілим та викликає обурення у товариства, оскільки ТОВ „Олам Україна“ працюємо в Україні з 2005 року, є дочірнім підприємством компанії Olam International Limited, заснованої в республіці Сінгапур, однієї з найбільших у світі міжнародних компаній, що діють у сфері виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів харчування», — коментують в УЗА.

Звернемо увагу, що товариство є одним з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції українського виробництва на світові ринки, компанія інвестувала кошти в інфраструктурні об'єкти в України, придбавши зерновий елеватор в Київській області та оновивши його обладнання, та планувало подальші інвестиції.

«Зважаючи на викладене, товариство вважає, що вказані слідчі дії були спрямовані не на встановлення певних обставин та отримання доказів у кримінальному провадженні, а з метою створення перешкод в законній господарській діяльності товариства та створення психологічного тиску на посадових осіб товариства. Крім того, вказані дії ставлять під сумнів подальші інвестиційні плани компанії в Україні та можуть привести до перегляду таких планів на користь інвестування до інших юрисдикцій з більш надійним та передбачуваним інвестиційним кліматом», — вважають у компанії.

Крім того, наведені вище події викликають ще більше нерозуміння та обурення, коли в умовах світової кризи, пандемії коронавірусу, коли бізнеси закриваються — правоохоронні органи здійснюють тиск та перешкоджають нормальній роботі іноземного інвестора, що створює робочі місця, сплачує податки, будує бізнес в Україні. І замість допомоги бізнесу — отримуємо ось такі неприємні події які не просто блокують діяльність товариства на день — вони створюють перешкоди у подальшій роботі, витрачання адміністративного ресурсу, залучення адвокатів для захисту порушених прав, повернення майна товариства та відновлення нормальної діяльності.

«Під час проведення обшуків, нажаль, слідчі та оперативні співробітники неодноразово та недвозначно в усній формі вказали на те, що наведене є ще тільки початком, за яким будуть проводитися і надалі допити, обшуки. Товариство сподівається, що вказані кричущі порушення є все ж поодиноким випадком, і для того, щоб вони не набули системного характеру, шукатиме захисту як у відповідних судових органах, так і шляхом звернення до галузевих організацій та дипломатичних установ республіки Сінгапур», — підсумували у компанії.

Нагадаємо, Мінагрополітики має намір створити антирейдерську комісію для захисту фермерів.