НБУ розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій
Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити в проведенні валютної операції. Це рішення закріплене постановою правління НБУ про внесення зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції, повідомляє Економічна правда. «Згідно з постановою, новою ознакою підозрілих…